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Operação da PF confisca automóveis de alto padrão em atuação contra lavagem de dinheiro em Indaiatuba
Essa ação é uma parte da operação Lactus Actio, que está investigando indivíduos relacionados a empresas do setor de entretenimento e autopeças no estado.
Publicado em 12/03/2024 | Indaiatuba | Polícia
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Automóvel de luxo confiscado pela PF em Indaiatuba
Foto: Jorge Talmon/EPTV
Por Equipe de Campinas e Região
Um indivíduo, que está sob investigação por suspeita de participação em crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, foi o alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (12), em Indaiatuba (SP).
Segundo a PF, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra ele, sendo um na residência e outro em uma concessionária de veículos. No mínimo, dois automóveis de luxo foram confiscados e levados para a Delegacia da Polícia Federal em Campinas (SP).
Essa ação é uma parte da operação Lactus Actio, que está investigando indivíduos relacionados a empresas do setor de entretenimento e autopeças no estado. No total, foram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba.
As investigações
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, quando transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas foram identificadas.
Essas pessoas estariam sendo usadas como ‘laranja’ para movimentar e esconder recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco.
De acordo com a Polícia Federal, algumas dessas contas estariam relacionadas a pessoas com extensas fichas criminais por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Bloqueio de bens
Além das buscas, aproximadamente R$ 1 bilhão das contas bancárias dos investigados foram bloqueados. Cerca de R$ 60 milhões em bens e imóveis também foram confiscados.
As investigações continuam
A PF informa que, na fase atual, as investigações reúnem elementos que comprovam que os suspeitos realizaram diversos atos para ocultar a origem, destino e natureza de valores movimentados por meio do Sistema Financeiro Nacional.
‘As buscas e apreensões realizadas no dia de hoje têm por objetivo robustecer o conjunto probatório dos autos, reunindo novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos’, detalha a nota.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. Agora, o órgão deve instaurar novas ações fiscais, desta vez, contra as pessoas jurídicas.
A Fazenda Municipal de SP, por sua vez, irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, em face dos elementos de prova que apontam também para a sonegação do Imposto Sobre Serviços (ISS).
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Galeria de imagens desta notícia
Automóvel de luxo confiscado pela PF em Indaiatuba
Foto: Jorge Talmon/EPTV
Automóveis de luxo são confiscados pela PF durante operação contra lavagem de dinheiro em Indaiatuba
Foto: Jorge Talmon/EPTV
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