Operação da Polícia Federal Contra Lavagem de Dinheiro – Mandados Executados na Região

Introdução

Na terça-feira (12), a Polícia Federal desencadeou a operação ‘Latus Actio’, com o objetivo de reprimir crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro. Esses crimes foram cometidos por indivíduos ligados a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças no estado de São Paulo. Esta ação foi realizada em parceria com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de SP.

Execução dos Mandados

Foram executados 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba. A operação contou com a participação de policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.

📢 Fique sempre informado! 📰👀 👉 Junte-se à nossa Comunidade no WhatsApp do Notícias de Indaiatuba e receba, gratuitamente, as últimas novidades e oportunidades de emprego. 💼

Apreensões realizadas

Durante a operação, foram apreendidos R$ 642.342, 20 relógios de luxo avaliados em mais de R$1 milhão, 47 veículos de luxo e 4 jet skis.

Detalhes dos Mandados

Em Indaiatuba, o investigado é um empresário, alvo de dois dos mandados. Um deles na residência e outro em uma loja de veículos. Aproximadamente 34 carros de luxo e três motos aquáticas foram apreendidos em ambos endereços.

Bloqueio de Contas Bancárias

Além dos mandados de busca, foram bloqueados cerca de R$ 1 bilhão em contas bancárias de investigados. Além disso, foram apreendidos R$ 60 milhões em bens e imóveis.

Início das Investigações

O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022. As investigações apontavam transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias, que estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados.

Uso de Laranjas e Empresas Fictícias

Foram identificadas diversas movimentações com terceiros ‘laranjas’ e empresas ‘fictícias’ ou de ‘fachada’, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.

Objetivo dos Crimes

Na atual fase das investigações foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram atos com vistas à ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional.

Buscas e Apreensões

As buscas e apreensões realizadas têm por reunir novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos.

Conclusão

A operação ‘Latus Actio’ é um marco significativo na luta contra a lavagem de dinheiro e crimes tributários. A ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Fazenda Municipal de SP resultou em significativas apreensões e bloqueio de contas, mostrando o compromisso dessas instituições com a justiça e a ordem no país. A investigação continua em andamento, com o objetivo de reunir mais provas e levar todos os envolvidos à justiça.

Sobre a Autora

Thalita Souza é formada em Comunicação Social/Jornalismo pela PUC-Campinas, em 2015. Já passou por assessoria de imprensa, portal de notícias online, além de emissora de televisão.

Referências

– CBN Campinas. ‘Operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro cumpre mandados na região’. Disponível em: Link do artigo. Acesso em: 13 de março de 2024.

Para informações adicionais, acesse o site

‘Este conteúdo foi gerado automaticamente a partir do conteúdo original. Devido às nuances da tradução automática, podem existir pequenas diferenças’.